Ultimate magazine theme for WordPress.

ضبط عامل يعمل بإحدى الدول العربية يقوم بالإتجار بالعملة وتحويلها بطريقة غير مشروعة

0

متابعة / حسين ابوشنب السبيلي

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من(عامل “يعمل بإحدى الدول العربية ، ونجله – مقيمان بمحافظة سوهاج) .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لنجله بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

الجدير بالذكر ان عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قد يعجبك ايضا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق